审计委员会

审计委员会的主要职责为审阅及监督公司的财务申报程序,其中包括:提议聘请或更换外部审计师;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计师与外部审计师之间的沟通;审核财务资料及其披露;审查公司内部控制系统,对重大关连交易进行审计;提名内部审计部门的负责人;董事会授权的其他事宜。

审计委员会由葛长银先生、佟小波先生、林一鸣先生和何伟业先生组成。葛长银先生担任审计委员会主席。

议事规则

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责为制定对董事和高级管理层进行评估的标准及对他们进行评估,以及确定和审阅董事及高级管理层的薪酬政策及计划,其中包括:根据董事及高级管理管理岗位的职权范围、其职位的重要性以及其他同类公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划及方案;草拟薪酬计划及方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和规章制度等;审查董事及高级管理层履行职责的情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。

薪酬委员会由佟小波先生、葛长银先生和史先生组成。佟小波先生担任薪酬委员会主席。

议事规则

提名委员会

提名委员会的主要职责为制定公司董事及高级管理层的候选人的甄选程序和标准,以及对董事和高级管理层的候选人的资历和其他证书进行初步审阅,其中包括:根据公司经营业绩、资产和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;审阅公司董事、总经理的甄选程序和标准,并向董事会提出建议;广泛搜寻潜在的董事和总经理的人选;对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议;对副总经理、董事会秘书、总会计师等需要董事会决议的其他高级管理人选进行审查并提出建议;董事会授权的其他事宜。

提名委员会由史先生、葛长银先生和何伟业先生组成。史先生担任提名委员会主席。

议事规则

章程

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董事名单与其角色和职能

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股东提名候选董事的程序

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