審計委員會

審計委員會的主要職責為審閱及監督公司的財務申報程序,其中包括:提議聘請或更換外部審計師;監督公司的內部審計制度及其實施;負責內部審計師與外部審計師之間的溝通;審核財務資料及其披露;審查公司內部控制系統,對重大關連交易進行審計;提名內部審計部門的負責人;董事會授權的其他事宜。

審計委員會由葛長銀先生、佟小波先生、林一鳴先生和何偉業先生組成。葛長銀先生擔任審計委員會主席。

議事規則

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為制定對董事和高級管理層進行評估的標準及對他們進行評估,以及確定和審閱董事及高級管理層的薪酬政策及計劃,其中包括:根據董事及高級管理管理崗位的職權範圍、其職位的重要性以及其他同類公司相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃及方案;草擬薪酬計劃及方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和規章制度等;審查董事及高級管理層履行職責的情況並對其進行年度績效考評;負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會由佟小波先生、葛長銀先生和史先生組成。佟小波先生擔任薪酬委員會主席。

議事規則

提名委員會

提名委員會的主要職責為制定公司董事及高級管理層的候選人的甄選程序和標準,以及對董事和高級管理層的候選人的資歷和其他證書進行初步審閱,其中包括:根據公司經營業績、資產和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;審閱公司董事、總經理的甄選程序和標準,並向董事會提出建議;廣泛搜尋潛在的董事和總經理的人選;對董事候選人和總經理人選進行審查並提出建議;對副總經理、董事會秘書、總會計師等需要董事會決議的其他高級管理人選進行審查並提出建議;董事會授權的其他事宜。

提名委員會由史先生、葛長銀先生和何偉業先生組成。史先生擔任提名委員會主席。

議事規則

章程

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董事名單與其角色和職能

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股東提名候選董事的程序

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